中資企業投資剛果（金）如何辦理ODI備案？

中資企業投資剛果（金）如何辦理ODI備案登記？近年來，中資企業對剛果（金）礦業投資規模不斷擴大，工程 承包 額和 勞務輸 出人數 居于 非洲 各國前 列，中 資企 業為 促進剛 果（金）經濟社會發展、深化兩國經貿合作和人文交流做出突出貢獻。ODI備案核心要素理解境內企業：

在中華人民共和國境內依法設立的企業，含法人企業及非法人企業，包括有限責任公司、股份有限公司、合伙企業等，此處的企業包括金融類企業和非金融企業但并不區分內資企業、外資企業和中外合資企業。

對外：僅作為ODI業務的理解，此處的對外包含港澳臺地區以及其他國家和地區。

投資：必須是權益性投資行為，投資包括投入資產、權益或提供融資、擔保等方式獲得權益，但貿易行為不屬于ODI。

權益：包括貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等各類資產、權益。

控制：是指直接或間接擁有企業半數以上表決權，或雖不擁有半數以上表決權，但能夠支配企業的經營、財務、人事、技術等重要事項。

ODI備案則是民間對中國企業對外投資過程中涉及到的備案/核準手續的一個簡稱。

哪些企業需要辦理ODI業務？

目前需要進行ODI備案業務的主要是以下幾類企業：

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業：

企業需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規定需要企業提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業：

有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

3、返程投資：

如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；

ODI境外投資備案所需材料

1、境內企業的營業執照與全體股東簽字蓋章

2、對外投資設立企業或并購的相關章程

3、相關的董事會決議或出資決議

4、境內公司上一年度的審計報告

5、境內公司余額證明(大于投資額)

6、境內企業股權穿透圖

7、前期工作落實情況說明(包括:境外投資備案可研報告、投資資金來源情況說明，投資環境分析評價，境外企業盡職調查報告等)

8、境外投資真實性承諾書

ODI境外投資備案備案分為兩種類型，一種是新設類ODI境外投資備案，一種是并購類ODI境外投資備案。國企、央企、地方企業等不同企業在辦理不同類型

ODI境外投資備案時，需要擺寫不同的材料，在不同審批部門提交的材料也不一樣，詳細的ODI境外投資備案申請材料清單可電話詳細確認。

ODI并購所需資料

1、境內公司全體股東，法人簽字蓋章(自然人股東簽字， 法人股東蓋章+該法人簽字) 法人股東蓋章+該法人簽字)

2、提供境外企業注冊證書、并購協議/股權轉讓協議

3、簡述境外企業公司原經營項目內容與后期經營計劃

4、境內公司上一年度審計報告(需備案)

5 境內公司余額證明(大于投資額)

6、涉及簽字蓋章的(第1點)，提供身份證與營業執照掃

7 提供原股東身份有效證明文件

8、境外企業盡職調查報告