投資摩爾多瓦odi備案登記怎么辦理？

投資摩爾多瓦odi備案登記怎么辦理？

摩爾多瓦的投資環境優勢可概括為以下幾點：OID備案登記,境外投資備案

（1）地理位置優越。摩爾多瓦背靠歐盟，面向獨聯體，處于歐洲兩大政治、經濟體結合部，其鄰國為羅馬尼亞和烏克蘭，有著得天獨厚的地理優勢。隨著2008年1月歐盟給予摩爾多瓦單方面優惠貿易安排協議的正式生效，摩向歐盟出口的絕大部分產品享受免除關稅的優惠，獲得了進入歐盟市場的便利條件，2014年6月已簽署深度廣泛自由貿易協定；摩爾多瓦同時是獨聯體成員國，享有獨聯體與歐盟框架內與其成員國之間的各項貿易和投資優惠和便利。
（2）世界貿易組織成員。摩爾多瓦于2001年7月26日加入世界貿易組織，成為獨聯體內繼吉爾吉斯斯坦、格魯吉亞之后的第三個WTO正式成員。摩爾多瓦正在謀求加入歐盟，有關法律都向歐盟靠攏，這有利于外國投資者按照世貿組織規則在摩開展經貿合作。
（3）勞動力成本低。與周邊國家相比，摩爾多瓦每小時工資為2歐元，而烏克蘭為3歐元/小時，羅馬尼亞和保加利亞為4歐元/小時。
（4）國民受教育程度高。前蘇聯時期，摩爾多瓦教育發達，基礎教育較好，全國沒有文盲。
（5）農業基礎好，土地肥沃。摩爾多瓦曾是前蘇聯的糧倉、葡萄酒園。摩爾多瓦地處世界三大黑土地平原之一的烏克蘭平原，肥沃的黑鈣土約占國土面積3/4，非常適合小麥、玉米、向日葵、煙草等農作物的種植。如增加投入，很有可能形成高效農業，向歐盟和獨聯體兩大市場供應農產
品。
（6）摩爾多瓦在已設立的自由經濟區和工業園區實行一系列稅收優惠政策，有利于外來投資者來摩發展。世界經濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，摩爾多瓦在全球*具
競爭力的140個國家和地區中，排第86位（《2020年全球競爭力報告》暫停對國家競爭力排名）。世界銀行發布的《2020年營商環境報告》中，摩爾多瓦在190個經濟體中全球營商環境排名第48位。近年來，摩爾多瓦注重提升政府數字化管理和服務水平，不斷提升電子政務能力。目前，摩爾多瓦政府可以在線提供財務申報、生物特征護照、
數字地圖、數字簽名等多種線上服務。

ODI備案：境外投資備案申請條件

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

 01符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

02主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3股東背景、資金來源、投資真實性要求

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸.款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查； 

04近期被關注的六個境外投資類型

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

 ODI備案：境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發改委或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

ODI備案：境外投資備案所需資料

1、發改委備案請示文件；2、境外投資備案表；3、營業執照復印件；4、境外投資真實性承諾書；5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議；6、項目背景說明；7、追溯至*終實際控制人的投資主體股權架構圖；8、資金證明(存款證明原件)；9、審計報告。

需要注意的是，根據商務部《境外投資管理辦法》的相關規定，如項目信息發生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經營范圍等，變更手續與新辦手續一致。

ODI備案：境外投資項目申請注意事項
1、一般情況下，發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。
2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》;
3、資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。
4、遞交的材料一定要實行預提交制;即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見，根據修改意見，對遞交材料進行修改和完善。
隨著目前境外上市的企業越來越多，QDI備案的重要性也日漸顯現出來。ODI備案不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑一，更可以為企業帶來一系列的便利和優勢。